KYC par paliers
Des niveaux d'identification progressifs, alignés sur les plafonds réglementaires de chaque profil.
KYC, KYB & AML
KYC, KYB et AML : la conformité au fil du parcours
Un service de paiement se juge d'abord à ce qu'il ne laisse jamais passer. La brique KYC/KYB de Konnect onboarde particuliers, entreprises et agents avec une vérification par paliers, et le screening AML s'exécute au fil de la transaction, pas après coup.
Conçu pour les circulaires BCT, éprouvé sur un lancement national.
Le filtre qui intercepte
bloquéeidentité vérifiée · palier 2
Ce que la brique couvre
KYB des entreprises
Registres d'entreprise, documents et bénéficiaires effectifs pour vos marchands et partenaires.
Onboarding des agents
Le réseau terrain passe par la même rigueur d'identification que les clients finaux.
Screening sanctions et AML
Contrôles LCB-FT exécutés par le moteur au moment de la transaction, avec traçabilité complète.
Dossiers auditables
Chaque dossier d'identification est horodaté et consultable : prêt pour l'inspection du régulateur.
Comment on déploie
Politique d'identification
Vos paliers, vos pièces exigées et vos plafonds sont configurés selon votre agrément.
Parcours d'onboarding
Les parcours client, marchand et agent sont assemblés depuis les briques existantes.
Surveillance continue
Screening et règles AML tournent en production, avec alertes vers votre équipe conformité.
Questions fréquentes
Le KYC est-il adapté aux exigences de la banque centrale ?
La brique a été conçue pour les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie et éprouvée dans le cadre du lancement national de Kashy ; elle se configure pour d'autres cadres réglementaires.
Gère-t-on aussi le KYB des marchands ?
Oui : registres, documents et bénéficiaires effectifs sont collectés et vérifiés pour les entreprises, avec des dossiers auditables.
Le screening ralentit-il la transaction ?
Non : les contrôles sont natifs au moteur transactionnel et s'exécutent au fil de l'eau, sans étape manuelle sur le chemin nominal.
Activez cette brique sous votre marque
Présentez-nous votre marché, votre licence et vos contraintes. Nous revenons avec un plan de lancement chiffré, et un chrono.
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